最全梳理:Bitfinex的惊魂四十八小时

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  作者 | 顾梦婷,转载请注明出处

  纽约总检察长的一纸诉状,把加密市场搅了个天翻地覆。

  4月26日清晨,币圈被一条爆炸性消息炸开了锅。

  纽约总检察长办公室声称,全球头部加密货币交易所Bitfinex企图用Tether的储备资金掩盖8.5亿美元的巨额亏损。

  纽约总检察长Letitia James宣布,她已经获得法院命令起诉iFinex Inc.,要求其停止运营,并停止违反纽约法律和欺骗纽约居民的行为。据悉,iFinex同时经营交易所Bitfinex和USDT稳定币运营商Tether。

  据这份长达23页的诉讼书显示,Bitfinex和Tether暗箱操作,从Tether储备基金中抽取资金以填补Bitfinex的空缺。数据显示,Tether的储备金中至少有7亿美元被抽走。

  

  据悉,Bitfinex此前与支付处理公司Crypto Capital合作处理客户的提款业务,而QuadrigaCX等多家加密货币交易所的提款业务都是由该公司负责。起诉书指出,2018年,Bitfinex已通过Crypto Capital将超10亿美元的客户资金及自有资金混放在一起使用。

  但在2018年10月,Bitfinex开始自己解决客户的提款申请。据纽约州检察长的说法,这是由于Crypto Capital损失或盗窃了约合8.51亿美元的资金。该笔资金丢失发生在2018年年中,但此前Bitfinex从未公开披露资金损失。

  此外,2018年10月Bitfinex高管(代号为“Merlin”)与Crypto Capital的合作伙伴(代号为“CCC”)的聊天记录显示,Bitfinex面临各种偿付问题,Bitfinex高管称如果不迅速采取行动,BTC可能会低于1000美元,这引发有关Bitfinex操纵市场的“阴谋论”。

  在《华尔街日报》等各大媒体爆出Bitfinex偷挪资金消息的一小时后,一位自称“Garbis”的Bitfinex员工在Reddit官方论坛上首先发声,称Bitfinex团队“正在审查相关资料和文件”,会尽快会就此事发布声明。

  4月26日上午十点多,Bitfinex发官方公告称,纽约总检察长办公室恶意撰写文件,8.5亿美元未丢失,而是被查封和保护。

  今天早些时候,纽约总检察长办公室发布了一项命令,试图迫使Bitfinex和Tether提供某些文件,并寻求某种禁令救济。纽约总检察长的法庭文件是恶意撰写的,充斥着虚假的断言,包括称在Crypto Capital产生的8.5亿美元“损失”。相反,我们已被告知这些加密资产并未丢失,实际上已被查封和保护。我们在积极努力行使权利并采取补救措施来释放这些资金。

  Bitfinex和Tether的财务状况都很好,公司将抗议纽约总检察长办公室这一严重越权行为,以及其他所有不当行为。

  尽管有此回应,但市场多数人认为其毫无意义,Bitfinex用户透露他们正从该交易平台将资金全部撤出。

  消息爆出后,比特币应声骤跌。短短30分钟内,Coinbase交易所的BTC价格从5550美元瞬间跌至4950美元的近期低点,跌幅高达10%。山寨币跟随“币王”大跌,部分交易所的USDT跌至0.98美元。

  另外,Bitfinex交易所比特币报价较币安价格今年年初以来首度出现折价。去年12月29日,Bitfinex交易所比特币价格较币安溢价一度达到198美元,创历史新高,今年年初以来这一溢价持续收窄,今晨一波急跌过后,Bitfinex比特币报价较币安自去年11月30日以来首度出现折价。自Bitfinex发布公告称“纽约总检察长办公室恶意撰写文件,8.5亿美元未丢失而是被查封和保护”之后,Bitfinex比特币报价较币安价格折价已扩大100美元附近。

  在消息爆出后的九个小时里,Bitfinex巨鲸动作频繁。据不完全统计,超过17,376 枚BTC从该交易所转移,约合9100万美元。

  

  恐慌情绪甚至蔓延至以太坊巨鲸。据悉,将近50万ETH被转移出该交易所,共计7270万美元。

  Reddit用户爆料,20bet365官方16年攻击Bitfinex的黑客在北京时间25日22:25也转移了550枚BTC。据Blockchair浏览器显示,被盗的BTC已被转移到15个单独的新地址。

  此外,北京时间26日21:40,Bitfinex钱包地址(876eabf441b2开头)向Tether Treasury 钱包地址(5754284f345开头)一次性转入约2443万枚基于以太坊的USDT。北京时间22:19,Bitfinex进行当日第二笔转账,Bitfinex钱包地址(1KYiKJEfdJtap9QX2开头)向Tether Treasury 钱包地址(1NTMakcgVw开头)转入约500万枚USDT。

  Bitfinex事件搞得人心惶惶,不少网友甚至调侃其是不是要“跑路”了。

  4月27日,Bitfinex用户收到一封来自该交易所的电子邮件。在这封邮件中,Bitfinex再次向用户保证了他们的财务状况良好。Reddit用户GooseG17将这封邮件公布出来,小葱整理部分内容如下:

  “亲爱的Bitfinex交易员,到目前为止,你可能已经知道了过去48小时发生的事情,但我想亲自告诉你发生了什么,以及我们的业务进展如何。4月24日星期三,纽约总检察长办公室向位于曼哈顿的纽约州最高法院提交了一份有关Bitfinex和Tether的请愿书和相关文件。我们相信,这份请愿书是基于纽约总检察长办公室从我们和其他渠道收到的信息和材料。事实上,就在昨天之前,我们一直在全力配合纽约当局对我们业务的调查。请愿书和其他材料是在没有通知我们回应的情况下提交的。我们认为,不构成民事或刑事指控的材料充满了不准确和错误的主张。我们特别要向你保证,关于“损失”8.5亿美元等指控是绝对错误的。正在积极努力行使我们的权利和补救措施,以解冻这些资金。我们有信心能够为收回这些资金提出明确,连贯和有说服力的论据。请放心,我们将对纽约总检察长bet365办公室在其文件中所作的虚假断言提出有力的质疑。我们在此向您保证,我们一如既往地强大,我们不会离开去任何地方,坚定不移。”

  Bitfinex被起诉一事引发币市集体“失血”,市场观点普遍看空。

  彭博分析表示,接下来如果当局在Tether公司找到任何不当行为的证据,或者如果交易员对该公司以1美元兑换1 USDT的能力失去信心,USDT可能很快就会失去价值。Tether所遇困境是暂时的,抑或仅仅是刚开始,这一切还尚未可知。

  区块链投资及咨询公司Kenetic Capital执行合伙人Jehan Chu表示:

  “只有当Tether能够彻底解决公众对其缺乏透明度的批评,Tether的稳定优势才能持续。”

  CoinGeek创始人Calvin Ayre针对Bitfinex事件发推称,

  “任何交易所和平台勾结的丑闻将对加密行业造成毁灭性的打击,我们现在需要把这些都清理干净。”

  另外,LongHash发文称Bitfinex一事或将对美国SEC审批比特币ETF造成负面影响。Bitfinex目前是比特币第二大现货交易所,其数据由Bitwise提供。作为在SEC闭门研讨会上被称为可靠的比特币交易所,Bitwise这次并没有向其客户适时传达有关Bitfinex资金的信息。这可能会再次给予SEC质疑比特币市场的理由。

  但最新消息显示,据纳斯达克数据供应商Bitwise公告,由于本周纽约总检察长对 Bitfinex 提出了欺诈起诉引起了广发的舆论和影响。经过开会投票后,全票通过将Bitfinex移除作为定价来源的参考,并立刻生效。

  尽管围绕Tether的争议不断,但市场投资者们似乎不认为这会对加密市场产生实质性的影响。

  加密货币分析师The Crypto Monk表示,BTC的技术bet365官方面依然显示为看涨。Monk没有给出太多的理由,但他所附图表确实显示,BTC现保持在4800美元上方,这是支撑200日移动均线的关键水平。

  

  同时,另一位分析师Murad Mahmudov则表示,有75%可能性BTC已经达到底部,Bitfinex的多空头寸比率和相对强弱指数(RSI)指向让他相信比特币将进一步走高。Mahmudov虽然没有说明具体的预测价格水平,但在分析图中以一个箭头指向6300美元,这是比特币预计将遇到的主要阻力。

  

  与此同时,不少市场观点认为Bitfinex此次风波恰恰证明其背后有资金支持,打破了其一直以来甩不掉的阴谋论传闻。

  加密货币研究员Hasu指出,Bitfinex动用Tether资金储备的事情反而证明USDT背后有资金支持。

  ShapeShift首席执行官Erik Voorhees也持同样的观点。他指出,Bitfinex面临的指控有点讽刺。虽然人们都在猜测其发行的USDT超出了自身所能承担的范围,但此事却证明Tether的确有现金储备。

  另外,也有分析师认为该事件对加密市场不失为一件好事。

  加密货币分析师和CNBC主持人Ran NeuNer发推问称:

  “我认为纽约总检察长对Bitfinex采取的举动对加密生态系统是一件好事。我们需要立法者与糟糕的市场参与者和欺诈行为做斗争,我们甚至可能需要强有力的监管来让真正的资金进入生态系统。这是清理工作的一部分。”

  此前,Ran NeuNer发推表示,Bitfinex事件反而能“进一步确认我们正处于牛市。第一、市场对新闻有所反应;第二、市场反弹迅速。”


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